עיקר האישומים נגד ענבל אור:
- אי הוצאת חשבוניות ודיווחה למנהל המכס והמע"מ על עסקאות בגובה 81 מיליון שקלים
- בקשה מלקוחות להעביר צ'קים לנאמן בפרויקט תוך מצגים כוזבים
- רישום הוצאות פרטיות באופן כוזב
- עבירות על חוק הגנת הצרכן: פרסומות המבקשות לאגד קבוצות רכישה ולא למכור דירות
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה הבוקר (רביעי) כתב אישום לבית משפט השלום בתל אביב נגד אשת העסקים ענבל אור, החברות שהיו בשליטתה, ונגד דרור גלעדי ששימש סמנכ"ל הכספים בחלק מהחברות. כתב האישום נגד אור כולל 15 אישומים בגין ביצוע עבירות על חוק המע"מ, פקודת מס הכנסה, עבירות מרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות וכלפי מנהל סניף בנק, וכן עבירות על חוק הגנת הצרכן.
כתב האישום מתייחס לשורת עבירות שבוצעו לכאורה על ידי אור בין השנים 2016-2008, אז פעלה אור בשוק הנדל"ן והמגורים בישראל באמצעות קבוצת חברות בשליטתה ובניהולה. על פי כתב האישום, אור לא הוציאה חשבוניות ולא דיווחה למנהל מע"מ על חלק מהעסקאות שביצעה בשמונה פרויקטים למגורים בהם ארגנה קבוצות רכישה באמצעות חברות בשליטתה. סכום העסקאות הכולל שבגינו לא הוציאה אור חשבוניות ולא דיווחה למנהל המכס והמע"מ הגיע לכ-81 מיליון שקלים (המע"מ הנובע הוא כ-11.5 מיליון שקלים).
עוד בוואלה! NEWS
מלבד זאת, אור הואשמה שלא הוציאה חשבוניות ולא דיווחה למנהל המכס והמע"מ על עסקאות שביצעה כעוסקת עצמאית בתחום הנדל"ן, בזמן שנרשמו על שמה זכויות בפרויקטים למגורים ששיווקה. סכומן של עסקאות אלו - כתשעה מיליון שקלים.
מצגים כוזבים
כתב האישום מייחס לאור גם שורות עבירות מרמה כלפי לקוחות באחד הפרויקטים שבהם ארגנה קבוצת רכישה. באותו מקרה אור פנתה לכמה לקוחות בפרויקט צ'לנוב שהעבירו שיקים לפקודת הנאמן במיזם לצורך רכישה הקרקע עליו יקום. אור ביקשה מהם לבצע העברות בנקאיות לחשבון חברה בשליטתה במקום חלק מהצ'קים שמסרו לנאמן, וזאת תוך הצגת מצגים כוזבים שונים וללא יידוע הנאמן.
כך, אור קיבלה לחשבון חברה בשליטתה סכום של כשני מיליון שקלים. כתוצאה מהתנהלותה של אור, לא היה בחשבון הנאמנות די כסף עבור תשלום לבעלי הקרקע וכלל חברי קבוצת הרכישה נאלצו לשלם תשלומים נוספים מעבר לסכומים אליהם התחייבו מראש. אור אף הואשמה בכך שביקשה ממנהל סניף בנק המזרחי לכבד צ'קים שמסרה חברה בשליטתה, למרות חריגה ממסגרת האשראי בחשבון החברה. על מנת לשכנע את מנהל הסניף לכבד את בקשתה הציגה בפניו אור מסמך שנחזה להיות מסמך בנקאי אותו זייפה באמצעות עובדיה, ולימד לכאורה שבחשבונה הפרטי קיימת יתרה עו"ש של עשרות מיליוני שקלים. בעקבות המרמה מנהל הסניף נעתר לבקשתה אולם הצ'ק שנתנה לכיסוי חריגת האשראי חזר בהמשך.
כמו כן, אור מואשמת בעבירות על פי חוק המע"מ ופקודת מס הכנסה בגין רכישות פרטיות של מוצרים לצרכיה הפרטיים כגון ביגוד, תיקים, תכשיטים ועוד, בסכום של כ-900 אלף שקלים. אור רשמה הוצאות אלה באופן כוזב בספרי חברה בשליטתה לצרכי התחמקות מתשלום מס הכנסה ומע"מ. בנוסף, אור מואשמת כי חברה בשליטתה מימנה עבורה דירה בסכום 2.7 מיליון שקלים והיא לא דיווחה על הכנסה מדיבידנד.
איגוד קבוצות במקום מכירת דירות
חלק אחר בכתב האישום מייחס לאור שורת עבירות על חוק הגנת הצרכן. העבירות נוגעות בין השאר לפרסומים בהן הובאה הזמנה לציבור לרכוש דירה בשבעה פרויקטים שונים תוך שימוש בסיסמאות כגון: "דירה במחיר שישאיר אותך במרכז"; "הצטרפו להצלחה החל מ- 1,480,000 שקלים ויש לך דירה בתל אביב עליה לקרקע דצמבר 2015. משלמים 35% והיתרה באכלוס"; "כל הדירות בשלב א' אזלו! מכירת שלב ב' בעיצומה! לאור הצלחת הפרויקט המבצע ממשיך ל- 48 שעות אחרונות בלבד!"; ועוד. בפרסומים הוסתר הפרט המהותי, כי הפרסומים מבקשים לאגד קבוצות רכישה ולא למכור דירות.
בחלק מאישומי המס בכתב האישום ובאישום הזיוף והמרמה כלפי מנהל סניף בבנק המזרחי מואשם גם סמנכ"ל הכספים בקבוצת החברות של ענבל אור, דרור גלעדי. בנוסף, בכל הנוגע לאישום זה הוגש כתב אישום נפרד גם כנגד מי שהיתה עוזרת של ענבל אור, טלי חיו.
2019-09-04 07:12:00Z
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiJWh0dHBzOi8vbmV3cy53YWxsYS5jby5pbC9pdGVtLzMzMTA4MjfSAQA?oc=5
52781571032260
Bagikan Berita Ini
0 Response to "עסקאות שלא דווחו במיליוני שקלים: כתב אישום נגד ענבל אור - וואלה!"
Post a Comment