Rozwiązaniem sprawy zajmowały się służby w Polsce, Hiszpanii, Litwie, Estonii i Wielkiej Brytanii, a całość była koordynowana i wspierana przez Europol i Eurojust.
Rządził Litwin
W 2017 roku CBŚP udaremniło przemyt ponad 200 kg haszyszu z Hiszpanii do Polski, to właśnie wówczas śledczy trafili na trop grupy. Rok wcześniej podejrzani przemycili z Kolumbii do Rumunii ponad 2 tony kokainy, które miały trafić do Holandii, a jeszcze w tym samym roku w Wielkiej Brytanii wprowadzili do obrotu ponad 150 kg kokainy. Za organizację przemytu odpowiadał przebywający w Hiszpanii 48-letni Litwin, posługujący się pseudonimem „da Vinci”.
W trakcie śledztwa ustalono, że od 2015 roku z Wielkiej Brytanii do Polski, a stąd m.in. przez Holandię do Kolumbii, transportowano ogromne ilości pieniędzy. Pochodziły przede wszystkim z przemytu narkotyków, głównie haszyszu z Maroko i kokainy z Kolumbii. Gotówkę transportowano różnymi metodami np. drogą lotniczą, a także w samochodach ciężarowych. Jednorazowo w transporcie mogło być przemycanych nawet do 50 mln funtów.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Akcja CBŚP w laboratorium amfetaminy. Historia jak z serialu "Breaking Bad"
W Polsce pieniądze do „prania” trafiały do współpracujących z grupą kantorów wymiany walut. Z ustaleń policji wynika, że w latach 2017-2019 „wyprano” nie mniej niż 680 mln euro.
W Polsce w akcji wzięło udział 150 funkcjonariuszy, na terenie województw pomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego zatrzymano 9 podejrzanych, w tym szefa sieci trójmiejskich kantorów. Zabezpieczono blisko 10 mln zł w różnych walutach. W domu wynajmowanym przez podejrzanych, policjanci znaleźli nie tylko gotówkę, ale i urządzenia do liczenia pieniędzy.
Podejrzanych zatrzymanych w Polsce doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące m.in. brania udziału w związku przestępczym o charakterze zbrojnym, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw narkotykowych, przemytu narkotyków i udziału w ich obrocie.
Grozi za to do 15 lat więzienia.
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMigQFodHRwOi8vdHJvam1pYXN0by53eWJvcmN6YS5wbC90cm9qbWlhc3RvLzcsMzU2MTIsMjQ4MTIwNDAscHJhbG5pYS1waWVuaWVkenktdy10cm9qbWllanNraWNoLWthbnRvcmFjaC1nb3Rvd2tlLXRyYW5zcG9ydG93YW5vLmh0bWzSAQA?oc=5
2019-05-22 07:58:20Z
CBMigQFodHRwOi8vdHJvam1pYXN0by53eWJvcmN6YS5wbC90cm9qbWlhc3RvLzcsMzU2MTIsMjQ4MTIwNDAscHJhbG5pYS1waWVuaWVkenktdy10cm9qbWllanNraWNoLWthbnRvcmFjaC1nb3Rvd2tlLXRyYW5zcG9ydG93YW5vLmh0bWzSAQA
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pralnia pieniędzy w trójmiejskich kantorach. Gotówkę transportowano samolotami i ciężarówkami - Gazeta Wyborcza"
Post a Comment